Capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La Cámara de Anunciantes del Paraguay realizó una capacitación dirigida a la Comisión Directiva, centrada en la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), a cargo del abogado Diego Marcet.
Marcet es Máster en Derecho Económico y Gestión Pública por la Universidad de Salamanca y en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Asunción. Es Certified Anti-Money Laundering Specialist (AMLCA) por la Florida International Bankers Association y la Florida International University, y cuenta con una destacada trayectoria tanto en el sector público como privado en temas de cumplimiento, transparencia y regulación.
Esta iniciativa forma parte del compromiso institucional de la CAP de fortalecer su sistema de prevención de LA/FT, además de la convicción y responsabilidad en la promoción de una gestión ética, transparente y alineada a los más altos estándares internacionales.
En este marco, la CAP cuenta con un Protocolo de Buenas Prácticas en LA/FT, orientado a desarrollar los componentes estructurales de cumplimiento y gestión de riesgo, conforme a la Resolución SEPRELAD N° 490/22 y demás disposiciones legales aplicables.
La política es aplicable a las autoridades, colaboradores, proveedores y partes relacionadas con la CAP, y promueve prácticas de debida diligencia que aseguren la integridad institucional y la transparencia en todas las operaciones.
